公司治理

公司主要股東名單

股權比例佔前十名之股東資料

註：以上資料以114年股東常會停過日114年3月29日為基準日。

股東會​​​ ​   

董事會及功能性委員會

 董事會議事錄

 董事會績效評估情形

防範內線交易

防範內線交易之辦法及規定：

本公司訂定『內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理』及『公司治理實務守則』供內部人及全體員工遵循。『公司治理實務守則』第10條亦明確規範本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括但不限於董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

最近年度防範內線交易執行情形：

1.不定時提供課程資料供相關人員進行進修以對內線交易規範與實務能有更深刻的瞭解與認識，並維持證券交易市場之安全與公平。

2.114年9月以E-mail對董事、經理人全體員工進行防範內線交易教育宣導，內容包含內線交易之定義、內線交易的行為主體、禁止內線交易之期間時點認定等。

3.114年董事會報告案中針對全體董事進行宣導短線交易歸入權相關樣態及釋例。

內部稽核

內部稽核運作情形：

1.公司內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失，衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

2.本公司除確實辦理內部控制制度之自行評估作業以外，董事會及管理階層至少每年檢討各部門自行評估結果及稽核室之稽核報告，稽核主管依規定列席董事會報告稽核業務執行情形，並於每月底前將前一個月的稽核報告送至獨立董事核審核，並至少每季一次出席董事會會議，向董事就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

3.為強化稽核人員的專業能力，安排稽核人員及代理稽核人員持續進修，提升及維持其稽核品質及執行成效，113年度稽核人員受訓2人次合計42小時。 

4. 113年度稽核室共執行44項稽核作業，稽核符合率達98%，並無重大不符項，所有不符項目皆在期限內完成改善並結案。

5.內部稽核流程圖

最近年度獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形：

1.本公司之內部稽核主管定期於每季董事會上列席作內部稽核報告，並於每月底將內部簽核過之稽核報告呈獨立董事核閱。

2.每季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求有需與會計師溝通之事項，皆可以電話或以會議方式溝通討論。

3.每季財務報表皆先提報審計委員會通過，審計審員若對財報或其他法令要求需與會計師討論也可請會計師列席或電話溝通。

4.本公司不定時視情況請會計師列席參與董事會或審計委員會。

5.會計師視情況與獨立董事進行財務報告查核(核閱)結果報告及近期相關法令修訂宣導。